Министерство финансов США ввело санкции против китайских и российских компаний за помощь Северной Корее

0
101
фото: иносми.ру

 Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении целой группы китайских и российских компаний и связанных с ними физических лиц, которых оно обвиняет в оказании помощи Пхеньяну. Все это является частью более масштабных усилий, направленных на прекращение финансирования критически важной для Северной Кореи программы по созданию ядерного оружия.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило 10 фирм, включая китайских импортеров угля и российских экспортеров горючего к своему северо-корейскому санкционному списку. Федеральный прокурор также внес в федеральный суд в Вашингтоне пару дел, предусматривающих наложении штрафов на эти компании в размере десятков миллионов долларов в дополнении к 11 миллионам долларов из их фондов, которые уже заморожены в американских банках.

Эти меры направлены против китайских фирм, которые с 2013 года предположительно импортировали уголь из Северной Кореи на сумму 700 миллионов долларов, а также против управляемой Россией компании, которая предположительно помогает Пхеньяну получать горючее. Всего, по утверждению Соединенных Штатов, торговля углем приносит Северной Корее доход в 1 миллиард долларов в год, что помогает ей финансировать свою программу в области вооружений.

Эти меры являются реализацией обещанного усиления санкционного режима в отношении Северной Кореи, которая в течение последних месяцев запустила несколько межконтинентальных баллистических ракет. Эти ракеты, по словам американских официальных лиц, ставят Америку под угрозу ядерного удара. Кроме того, принятые меры свидетельствуют о желании администрации Трампа навязать свою волю всем, кто помогает Северной Корее — особенно в Китае, — и делается это в рамках усилий, направленных на подавление режима Ким Чен Ына.

«Министерство финансов СЩА продолжит оказывать давление на Северную Корею, оказывая воздействие на тех, кто помогает осуществлению ядерной программы и программы по созданию баллистических ракет Северной Кореи, а также будет добиваться изоляции их от американской финансовой системы, — отметил в своем заявлении министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin). — Мы предпринимаем меры в соответствии с санкциями ООН и хотим показать, что существуют последствия в случае нарушения санкций и предоставления помощи Северной Корее, и мы намерены лишь усиливать подобную деятельность в будущем».

ООН ранее в этом месяце запретила экспорт угля из Северной Кореи. Представители ООН пожаловались на то, что некоторые члены этой организации не полностью выполняют принятые решения. Администрация Трампа особенно разочарована сотрудничеством Китая с Северной Кореей. Однако китайские официальные лица согласились ввести принятые недавно меры, и сделано это было на фоне растущего международного давления.

«Представленные иски свидетельствуют о нашей решимости не дать возможности находящимся под санкциями северокорейским банкам и их иностранным финансовым помощникам возможности оказывать помощь Северной Корее, незаконно используя в этих целях финансовую систему Соединенных Штатов для получения товаров и услуг на глобальном рынке», — подчеркнул Ченнинг Филлипс (Channing Phillips), федеральный прокурор в Вашингтоне, округ Колумбия, офис которого и представил эти дела.

Официальные лица Северной Кореи незамедлительно стали комментировать введенные Соединенными Штатами санкции. Ранее во вторник Пхеньян подверг критике президента Дональда Трампа в государственных средствах массовой информации, в которых его подход к кризису на Корейском полуострове был назван «невообразимо безрассудным».

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций. По его словам, подобного рода «юрисдикция длинной руки» может повлиять на американо-китайские отношения.

«Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты немедленно исправить эту ошибку и не оказывать воздействия на двустороннее сотрудничество по важным вопросам», — отметил этот представитель. Пекин будет проводить расследование по поводу любых возможных нарушений санкциий ООН на основании своих собственных законов, добавил он.

Энтони Руджеро (Anthony Ruggiero), бывший высокопоставленный сотрудник Министерства финансов США, работающий в настоящее время в Фонде защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) сказал, что недавно введенные санкции являются важным шагом вперед в более широкой кампании администрации по оказанию давления. «Это, определенно, послание в адрес Пекина и Москвы о том, что они не могут продолжать облегчать жизнь Пхеньяну».

По мнению аналитиков, усилия, предпринимаемые ведомством федерального прокурора США, которое уже больше года занимается делами, связанными с финансовым поведением Северной Кореи, предоставляют мощное дипломатическое оружие в рамках проведения Белым домом более масштабного санкционного наступления.

Санкции не только делают незаконными операции работающих в Соединенных Штатах компаний с обозначенными юридическими лицами, но и направлены на «вымораживание» этих фирм и физических лиц из глобальных рынков. Так, например, ни одна из перечисленных компаний больше не сможет проводить свои телеграфные переводы через Соединенные Штаты, наиболее важный в мире финансовый рынок. И хотя проведенная заморозка активов может показаться относительно небольшой в контексте общей трансграничной торговли и движения финансов Северной Кореи, конфискационные действия являются сигналом для других компаний относительно тех рисков, с которым связано деловое сотрудничество с Пхеньяном.

Претензии к китайской фирме Dandong Zhicheng, которая еще известна под именем Dandong Chengtai, а также к некоторым другим компаниям, предоставили новые сведения о том, каким образом Пхеньян финансирует свою ядерную программу. Большая часть средств, по данным прокуроров, поступает от добычи и продажи угля подставным компаниям, — их цель состоит в том, чтобы скрыть проводимые сделки, — которые затем оплачивают полученный уголь с помощью покупки других товаров, направляемых в Северную Корею.

Министерство финансов включило компанию Dandong Zhicheng и ее мажоритарного владельца Чи Юйпэна (Chi Yupeng) в свой северокорейский санкционный список вместе с двумя другими китайскими импортерами угля компаниями JinHou International Holding Co. и Dandong Tianfu Trade Co.

Исследовательская организация C4ADS, занимающаяся изучением транснациональных угроз, считает, что Dandong Zhicheng является крупнейшим поставщиком северокорейских товаров в Китай. В своем исковом заявлении прокуроры подчеркнули, что Северная Корея использует эту компанию не только для получения наличных денег, но также использует ее в качестве посредника, который покупает товары для Северной Кореи, в том числе сахар, резину, нефтепродукты и соевые бобы. Корреспонденты газеты «Уолл-стрит джорнэл» попытались установить контакт с этой фирмой с помощью электронного адреса, указанного на ее в настоящее время неработающем веб-сайте, однако ответа на просьбу о предоставлении комментария не последовало.

В этом иске предлагалось конфисковать 4 миллиона долларов в пользу правительства Соединенных Штатов из фондов компании Dandong Chengtai, которые предположительно были переведены 21 июня по телеграфу через иностранный банк, связанный с корреспондентским банком в Соединенных Штатах. Правительство наложило арест на эти фонды, который готовились к дальнейшему переводу, однако на основе полученной в мае санкции оно тайным образом проводило наблюдение, а затем и заморозило их.

Один человек, названный в предъявленном иске «Перебежчик 1, обладающий непосредственными знаниями» о финансовых сделках Северной Кореи, сказал, что правительство страны считает экспорт угля «основным способом получения доступа к иностранной валюте», и что северокорейские военные контролируют количество добываемого угля и объемы его экспорта.

Этот перебежчик сообщил следователям о том, что «более 95%» поступлений иностранной валюты в Северную Корею в результате экспорта угля направляется на реализацию северокорейских военных программ, программ по созданию ракет с ядерными боеголовками и ядерного оружия.

Фирма Dandong Zhicheng имеет свою страницу на веб-сайте компании Alibaba Group Holding Ltd., на которой она рекламируется как «профессиональная северокорейская трейдинговая компания Briquettes», а также рекламируется продажа добываемого в Северной Корее угля за американские доллары, подчеркивается в представленном иске. Эта страница сегодня уже недоступна на веб-сайте компании Alibaba. Ее представители от комментариев отказались.

В еще одном случае прокуроры пытались наложить арест на телеграфные переводы на сумму 7 миллионов долларов, которые находились в одном американском банке и предназначались для Velmur Management Pte. Ltd., зарегистрированной в Сингапуре фирмы, которая якобы занимается недвижимостью. Однако ее бизнес «фокусирован на облегчении отмывания фондов, предназначенных для работающих в интересах Северной Кореи финансистов», отметили прокуроры.

Velmur, ассоциированная компания, базирующаяся в Сингапуре под именем Trans-Atlantic Partners, а также три российских официальных лица, вовлеченных в деятельность этой компании, были добавлены во вторник в санкционный список Министерства финансов.

Согласно поданному иску, компания Velmur в сентябре 2016 года получила телеграфный перевод на сумму 230 тысяч долларов от фирмы Dandong Zhicheng, и, кроме того, она получает платежи в долларах от имени северокорейских юридических лиц.

В период между февралем и апрелем, как сказано в иске, компания Velmur направила семь телеграфных переводов на общую сумму 6,8 миллионов долларов российской компании IPC, которую Министерство финансов США в июне внесло в свой санкционный список за доставку в Северную Корею нефтепродуктов.

Среди других юридических лиц, внесенных Министерством финансов в свой санкционный список, фигурирует расположенная в Китае компания Mingzheng International Trading Ltd., которая обвиняется в том, что действует в качестве подставной фирмы и помогает отмывать американские доллары для северокорейского Внешнеторгового банка (Foreign Trade Bank).

В нем также значатся расположенная в Китае компания Dandong Rich Earth Trading Co., российская фирма «Гефест-М» и ее директор. А включены они были за то, что поставляли металл одной северокорейской компании, участвующей в программе по производству вооружений Северной Кореи. Эти компании пока не ответили на просьбу о комментарии.

Ни один китайский банк пока не фигурирует в санкционном списке, хотя некоторые американские аналитики считают, что Соединенные Штатам, в конечном итоге, придется распространить свой действия и на китайские банки для того, чтобы еще больше ограничить финансирование Северной Кореи. На сегодняшний день Соединенные Штаты ввели санкции в отношении одного китайского банка, это Bank of Dandong.